Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a publié une vidéo qui donne un aperçu de son mandat et explique les principales obligations de conformité en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes.

Cette vidéo aidera notamment les nouvelles entreprises soumises à la loi à comprendre leurs obligations.

Consultez : FINTRAC : Introduction à l’intention des entités déclarantes.

Cette vidéo aborde les points suivants :

• Mandat de CANAFE

• Blanchiment d’argent, financement du terrorisme et contournement des sanctions

• Cadres de gestion des risques et de surveillance de CANAFE

• Programme de conformité

• Connaissance du client

• Obligations de déclaration

• Tenue de registres

• Inscription comme entreprise de services monétaires ou entreprise de services monétaires étrangers

• Directives ministérielles

• Activités d’application de la loi et sanctions administratives pécuniaires