Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a mis à jour ses lignes directrices sur les personnes politiquement exposées et les chefs d’organisations internationales afin de mieux cerner les risques de corruption et de pots-de-vin associés à ces personnes.

FINTRAC a également publié des indicateurs de blanchiment d’argent pour aider les entreprises à identifier et à signaler les transactions suspectes liées à la corruption et aux pots-de-vin.

La corruption et les pots-de-vin représentent des risques importants pour l’intégrité des systèmes financiers et de l’économie mondiale. Dans le cadre de leur évaluation des risques, les entreprises soumises à la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doivent déterminer quand elles sont tenues de déclarer les opérations suspectes et les biens des personnes ou entités inscrites sur la liste.

Pour plus d’information, consultez :

• Directives : Personnes politiquement exposées et chefs d’organisations internationales

• Déclaration des opérations – Indicateurs d’opérations suspectes