Afin de protéger le système financier international contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Groupe d’action financière (GAFI) a publié une déclaration sur les juridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action et une autre sur les juridictions sous surveillance renforcée. Les entreprises doivent tenir compte de ces renseignements et déclarer leurs transactions à CANAFE, conformément à la réglementation.

Consultez le texte intégral de l’avis en suivant ce lien : https://fintrac-canafe.canada.ca/notices-avis/avs/2025-07-02-eng