FINTRAC a annoncé aujourd’hui avoir imposé une sanction administrative pécuniaire à Spence Diamonds Ltd., exerçant également ses activités sous le nom de Spence Diamonds. À la suite d’un examen de conformité, ce négociant en métaux et pierres précieuses, ayant des succursales à Vancouver, Langley, Calgary, Edmonton, Mississauga, Vaughan, Scarborough et Ottawa, s’est vu imposer une sanction administrative pécuniaire de 264 000 $ le 8 mai 2025 pour non-respect de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ses règlements d’application.

Communiqué de presse :  https://fintrac-canafe.canada.ca/new-neuf/nr/2025-09-23-eng
Avis public : https://fintrac-canafe.canada.ca/pen/amps/pen-2025-09-23-eng